Fon soruşturması: 51 tutuklama ve milyarlık iddialar
Fon soruşturması kapsamında 51 kişi tutuklandı. Fatma Betül Sayan Kaya, Melis Sandal ve Çeçen ailesi hakkında milyarlarca liralık iddialar gündemde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması, sermaye piyasalarındaki para hareketleri ve bazı yatırım şirketlerinin yöneticilerine ilişkin incelemelerle sürüyor. Soruşturma dosyasında Fatma Betül Sayan Kaya, Melis Sandal ve Çeçen ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen işlemler hakkında toplam 66 milyar liraya ulaşan iddialar gündeme geldi.
Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali verileri talep etti. Yazıda yöneticilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verileriyle gönderilmesi istendi.
Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51’e çıktı
Terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Emre Alkin ve Kerem Alkin ile Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk’ün de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verildi.
Son olarak adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanması, iki kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 51’e yükseldi. Daha önce sevk edilen bazı şüpheliler hakkında da tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti.
Kaya ailesiyle ilgili hisse işlemleri inceleniyor
Dosya kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın hisse işlemlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan’da Özata Denizcilik’e ait 250 bin hisseyi yaklaşık 63 milyon 359 bin lira karşılığında aldı. Hisselerin eylül ayında satılmasının ardından yaklaşık 1 milyar 344 milyon liranın çekildiği öne sürüldü.
İlyas Kaya’nın da 150 bin hisseyi yaklaşık 99 milyon 687 bin liraya aldığı ve satış sonrasında yaklaşık 826 milyon lira çektiği iddia edildi. İşlemlerin farklı hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği ve bazı para transferlerinin Türkiye’deki banka hesapları aracılığıyla yapıldığı ileri sürüldü.
Başsavcılığın talebi üzerine Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, eş ve çocuklarını da kapsayacak şekilde mal varlıklarına tedbir uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Talep kapsamında satış ve devir işlemleriyle para transferlerinin savcılık onayına bağlanması, menkul kıymetlerin dondurulması ve tapu, gemi ile uçak kayıtlarının incelenmesi istendi.
Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla yürüttüğü görevlerden affını istedi. Kaya’nın istifasının kabul edildiği açıklandı.
Melis Sandal hakkında 11 milyar liralık iddia
Sanatçı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında da fon soruşturması kapsamında iddialar gündeme geldi. İddiaya göre Sandal, tasfiye kararı verilen fonlarda son üç ay içinde toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 liralık para çekme işlemi yaptı.
Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal ise yaptığı açıklamada işlemlerin Mustafa Sandal’a ait olmadığını belirtti. Önal, iddiaların muhatabının Melis Sütşurup Sandal olduğunu ve Mustafa Sandal hakkında doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmadığını ifade etti.
Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ve mal varlıklarına tedbir uygulandığı bildirildi.
Çeçen ailesi iddiaları reddetti
Soruşturma dosyasıyla ilgili bir başka iddia, bir şirketin Tera’daki fondan tek gecede 53 milyar lira çektiği yönünde oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın gündeme getirdiği iddiaya göre bu tutar, ilgili fonun yaklaşık yüzde 7’sine karşılık geliyordu. Parayı çektiği öne sürülen şirketin mal varlığının dondurulduğu da iddialar arasında yer aldı.
Söz konusu şirketin IC İçtaş ve Çeçen ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülürken, IC İçtaş tarafından yapılan açıklamada bu iddialar reddedildi. Şirket, IC İçtaş’ın, bağlı kuruluşlarının ve Çeçen ailesinin söz konusu fonlarla ya da bunlarla bağlantılı kişi ve yapılarla geçmişte veya bugün doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ticari, mali veya hukuki ilişkisinin bulunmadığını bildirdi.
Açıklamada ayrıca IC İçtaş, bağlı şirketleri veya Çeçen ailesinin mal varlıklarına tedbir konulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Şirket, kendileriyle ilgisi bulunmadığını savunduğu iddialarla adlarının ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.
