İstanbul’da Forex Dolandırıcılığına 6. Dalga Operasyonu: 35 Gözaltı

İstanbul’da Forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen 6. dalga operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da, Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulmasıyla ilgili olarak gerçekleştirilen 6. dalga operasyonu kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, suç faaliyetlerinin paravan şirket hesapları üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu kapsamda, daha önceki operasyonlar sonucunda belirlenen şüphelilere yönelik olarak 6. dalga operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda iki şirkete yönelik daha önce beş ayrı operasyon gerçekleştirmişti.

Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis faaliyetleri ile vatandaşların banka kartlarından izinsiz çekim işlemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirket hesapları ve kişisel banka hesapları aracılığıyla sisteme dahil edildiği belirlendi. Suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı da ortaya çıktı.

Özellikle bazı suç gelirlerinin kripto varlık şirketlerine gönderildiği, bir kısmının ise nakit olarak çekilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.